力软科技(832988):第四届董事会第二次会议决议
原标题:力软科技:第四届董事会第二次会议决议公告
力软科技（大连）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以文件方式发出 5.会议主持人：金永建
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《力软科技（大连）股份有限公司 2023年半年度报告》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力软科技（大连）股份有限公司2023年半年度报告》。（公告编号：2023-031）
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容：
截至 2023年 6月 30日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额
-16,349,904.17元，累计亏损16,349,904.17，公司未弥补亏损超过实收股本总额17,000,000.00元的三分之一。
具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》
1.议案内容：
因议案审议需要，董事会提请召开2023年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
力软科技（大连）股份有限公司
董事会
2023年 8月 17日
力软科技（大连）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以文件方式发出 5.会议主持人：金永建
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《力软科技（大连）股份有限公司 2023年半年度报告》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力软科技（大连）股份有限公司2023年半年度报告》。（公告编号：2023-031）
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容：
截至 2023年 6月 30日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额
-16,349,904.17元，累计亏损16,349,904.17，公司未弥补亏损超过实收股本总额17,000,000.00元的三分之一。
具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》
1.议案内容：
因议案审议需要，董事会提请召开2023年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
力软科技（大连）股份有限公司
董事会
2023年 8月 17日
