白云山(600332):广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
原标题:白云山:广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－044
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三次会议（“会议”）于 2023年 8月 7日以书面及电邮方式发出通知，会议于 2023年 8月 18日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45号公司会议室召开。
本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中，独立非执行董事陈亚进先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权；执行董事刘菊妍女士、独立非执行董事黄龙德先生和孙宝清女士以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：
一、本公司 2023年半年度报告及其摘要
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
二、本公司 2023年半年度财务报告
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
三、《本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 全文载于上海证券交易所网站）
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、关于本公司与美晨集团股份有限公司合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司的议案
为借助中医药领域优势继续深耕医药健康领域，同意公司与美晨集团股份有限公司（“美晨集团”）合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司，以拓宽和发展牙膏业务。广药白云牙膏（广州）有限公司注册资本为人民币 50,000万元，首期投入人民币 20,000万元，其中公司出资占比 75%，即首次出资人民币 15,000万元；美晨集团出资占比 25%，即首次出资人民币 5,000万元。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023年 8月 18日
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－044
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三次会议（“会议”）于 2023年 8月 7日以书面及电邮方式发出通知，会议于 2023年 8月 18日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45号公司会议室召开。
本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中，独立非执行董事陈亚进先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权；执行董事刘菊妍女士、独立非执行董事黄龙德先生和孙宝清女士以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：
一、本公司 2023年半年度报告及其摘要
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
二、本公司 2023年半年度财务报告
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
三、《本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 全文载于上海证券交易所网站）
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、关于本公司与美晨集团股份有限公司合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司的议案
为借助中医药领域优势继续深耕医药健康领域，同意公司与美晨集团股份有限公司（“美晨集团”）合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司，以拓宽和发展牙膏业务。广药白云牙膏（广州）有限公司注册资本为人民币 50,000万元，首期投入人民币 20,000万元，其中公司出资占比 75%，即首次出资人民币 15,000万元；美晨集团出资占比 25%，即首次出资人民币 5,000万元。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023年 8月 18日
推荐阅读：
