华润双鹤(600062):华润双鹤第九届监事会第二十五次会议决议

原标题:华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023年 8月 19日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2023年 8月 22日以现场及通讯方式召开。

出席会议的监事应到 5名，亲自出席会议的监事 5名。会议由监事会主席唐娜女士主持。

二、监事会会议审议情况
1、关于 2023年半年度报告及摘要的议案
公司监事会对 2023年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下
审核意见：
2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章
程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。


2、关于新增 2023年预计日常关联交易的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司及经理层成员 2022年业绩合同评价结果以及薪酬分
配的议案
结合公司 2022年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公
司及经理层成员 2022年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。

5票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。



华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2023年 8月 24日


报备文件：第九届监事会第二十五次会议决议