ST天顺(002800):半年报监事会决议

2023-09-15 36859阅读
原标题:st天顺:半年报监事会决议公告

证券代码:002800 证券简称:ST 天顺 公告编号:2023-053
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年8月23日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于2023年8月13日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。


二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:
1.审议通过了《关于<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》
经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《2023年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。


三、备查文件
《第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告


新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2023年8月25日

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