创世达(873396):第二届董事会第十四次会议决议
原标题:创世达:第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月21日以书面方式发出 5.会议主持人：周汉鹏
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营的需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,000万元的电子银行承兑额度（敞口500万元，具体额度以实际审批为准），额度期限为一年，单笔业务期限不超过6个月，银行承兑汇票保证金比例为50%，并由公司董事长周汉鹏及其配偶马瑶、董事武秀斌提供连带责任保证，具体以实际签署的合同为准。根据《深圳市创世达实业股份有限公司融资管理制度》，上述融资事项无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免予按照关联交易的方式进行审议。
关联董事周汉鹏、武秀斌无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
深圳市创世达实业股份有限公司
董事会
2023年9月26日
证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月21日以书面方式发出 5.会议主持人：周汉鹏
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营的需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,000万元的电子银行承兑额度（敞口500万元，具体额度以实际审批为准），额度期限为一年，单笔业务期限不超过6个月，银行承兑汇票保证金比例为50%，并由公司董事长周汉鹏及其配偶马瑶、董事武秀斌提供连带责任保证，具体以实际签署的合同为准。根据《深圳市创世达实业股份有限公司融资管理制度》，上述融资事项无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免予按照关联交易的方式进行审议。
关联董事周汉鹏、武秀斌无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
深圳市创世达实业股份有限公司
董事会
2023年9月26日
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