正和生态(605069):召开2023年第三次临时股东大会的通知
原标题:正和生态:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-049
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年10月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月25日 14点00分
召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月25日
至2023年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1经公司2023年8月29日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；议案2-10经公司2023年9月17日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：（1）
4、涉及关联股东回避表决的议案：（1）
应回避表决的关联股东名称：张熠君、北京恒汇投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年10月23日（9:30-12:00、13:00-18:00）
（二）登记地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B座27层董事会办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可使用电子邮件（IR@zeho.com.cn）方式进行登记，电子邮件请在2023年10月23日18：00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
六、其他事项
联 系 人：王书杰
电话号码：010-59847911
传真号码：010-82601974
电子信箱：IR@zeho.com.cn
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2023年10月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月25日召附件1：授权委托书
授权委托书
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月25日召
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-049
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年10月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月25日 14点00分
召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月25日
至2023年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司向金融机构申请 2023年度综合授信额度及对外提 供相应担保事项的议案》 | √ |
| 2 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | √ |
| 4 | 《监事会议事规则》 | √ |
| 5 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》 | √ |
| 6 | 《募集资金管理制度》 | √ |
| 7 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 8 | 《累积投票制实施细则》 | √ |
| 9 | 《关联交易管理制度》 | √ |
| 10 | 《对外投资管理制度》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1经公司2023年8月29日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；议案2-10经公司2023年9月17日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：（1）
4、涉及关联股东回避表决的议案：（1）
应回避表决的关联股东名称：张熠君、北京恒汇投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605069 | 正和生态 | 2023/10/20 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年10月23日（9:30-12:00、13:00-18:00）
（二）登记地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B座27层董事会办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可使用电子邮件（IR@zeho.com.cn）方式进行登记，电子邮件请在2023年10月23日18：00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
六、其他事项
联 系 人：王书杰
电话号码：010-59847911
传真号码：010-82601974
电子信箱：IR@zeho.com.cn
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2023年10月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月25日召附件1：授权委托书
授权委托书
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月25日召
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司向金融机构申请 2023年度综合授信额度及对 外提供相应担保事项的议案》 | |||
| 2 | 《董事会议事规则》 | |||
| 3 | 《股东大会议事规则》 | |||
| 4 | 《监事会议事规则》 | |||
| 5 | 《防范控股股东、实际控制人 及关联方占用公司资金的制 度》 | |||
| 6 | 《募集资金管理制度》 | |||
| 7 | 《对外担保管理制度》 | |||
| 8 | 《累积投票制实施细则》 | |||
| 9 | 《关联交易管理制度》 | |||
| 10 | 《对外投资管理制度》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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