奥文科技:第一届董事会第十二次会议决议
原标题:奥文科技:第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：873655 证券简称：奥文科技 主办券商：国融证券
威海奥文机电科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 10月 12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 10月 7日以书面方式发出 5.会议主持人：于飞先生
6.会议列席人员：公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
董事会提请于 2023年 10月 27日召开 2023年第二次临时股东大会，审议《关于选举都爱军为公司第一届监事会监事的议案》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-050）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海奥文机电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
威海奥文机电科技股份有限公司
董事会
2023年 10月 12日
证券代码：873655 证券简称：奥文科技 主办券商：国融证券
威海奥文机电科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 10月 12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 10月 7日以书面方式发出 5.会议主持人：于飞先生
6.会议列席人员：公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
董事会提请于 2023年 10月 27日召开 2023年第二次临时股东大会，审议《关于选举都爱军为公司第一届监事会监事的议案》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-050）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海奥文机电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
威海奥文机电科技股份有限公司
董事会
2023年 10月 12日
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