北方股份(600262):内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十二次董事会决议
原标题:北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十二次董事会决议公告
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-023 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于 2023年 10月 9日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。
3.本次会议于 2023年 10月 23日下午 16:00在内蒙古包头市稀
土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
4.本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参
加表决董事 7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委
员》的议案。
（1）战略与投资委员会
调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞
调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞
（2）提名委员会
调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇
调整后：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过关于《董事会科技创新委员会委员》的议案。
董事会科技创新委员会委员：向勇（主任委员）、郭海全、吕莹
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案。
《 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-023 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于 2023年 10月 9日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。
3.本次会议于 2023年 10月 23日下午 16:00在内蒙古包头市稀
土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
4.本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参
加表决董事 7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委
员》的议案。
（1）战略与投资委员会
调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞
调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞
（2）提名委员会
调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇
调整后：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过关于《董事会科技创新委员会委员》的议案。
董事会科技创新委员会委员：向勇（主任委员）、郭海全、吕莹
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案。
《 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2023年10月24日
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