恒玄科技(688608):第二届监事会第九次会议决议
原标题:恒玄科技:第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-059 恒玄科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2023年12月15日送达全体监事，会议于2023年12月20日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意使用不超过19亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。
（二） 审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。公司监事会同意公司新增部分募投项目的实施主体。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-063）。
（三）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。
（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的23名激励对象归属1.8548万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司
监事会
2023年12月22日
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-059 恒玄科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2023年12月15日送达全体监事，会议于2023年12月20日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意使用不超过19亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。
（二） 审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。公司监事会同意公司新增部分募投项目的实施主体。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-063）。
（三）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。
（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的23名激励对象归属1.8548万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司
监事会
2023年12月22日
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