美伦医疗(871562):第三届董事会第十次会议决议
原标题:美伦医疗:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：开源证券
河南美伦医疗电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月30日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦胜强
6.会议列席人员：董事会秘书赵娜
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年向金融机构申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
董事会拟提请召开公司2024年第一次临时股东大会，详见 2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
河南美伦医疗电子股份有限公司
董事会
2024年1月10日
证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：开源证券
河南美伦医疗电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月30日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦胜强
6.会议列席人员：董事会秘书赵娜
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年向金融机构申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
董事会拟提请召开公司2024年第一次临时股东大会，详见 2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
河南美伦医疗电子股份有限公司
董事会
2024年1月10日
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